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三男子搭建虚假“钻石交易平台”诈骗近千万元 14人被逮捕

I Do 官方
2017-12-18

近日,三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台,人为调控平台数据,侵吞150余名受害人资产近千万元。扬中市检察院以涉嫌诈骗罪,对王某等14人批准逮捕。

检方介绍,在运行初期,“经纪人”先是在“优酷”“爱奇艺”“腾讯”等大视频网站,发布带有QQ号水印的炒股视频。待受害人添加他们QQ号后,“经纪人”便虚拟身份、冒充散户与受害人聊天。获得对方信任后,公司便开通“YY直播间”,“经纪人”便将各自的受害人拉入该直播间。“讲师”则冒充资深股民,在直播间讲授炒股经验。一段时间后,“讲师”再以股票大盘低迷、新零售势好利多等借口,向受害人推荐钻石零售交易平台。

据了解,2017年6月,扬中籍受害人耿某在该平台先后投资60万元买“钻石”,几次交易后,共亏损了42万余元。耿某在后来经过了解后才得知,国际期货市场上并不能交易钻石,方觉该平台实为陷阱,于是向扬中市公安局报案。

据悉,2017年5月至9月间,该平台共有150余名受害人参与平台投资,涉案金额近千万元。

鉴于该案案情疑难复杂、涉案人员众多,扬中市检察院在接到案情通报后,立即做出应对措施。检方抽调业务骨干成立专门办案小组,提前介入案件,公安机关则积极侦查取证。扬中检察院又克服提捕人数多且跨地域关押等困难,加班加点完成审查卷宗、讯问犯罪嫌疑人等各项工作,并对王某等14名主要犯罪嫌疑人做出批捕决定。

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